財團法人國立鳳山高級中學文教基金會

　　　　114年度第1次(第14屆第3次) 董監事會議議程　　114.02.21

一、會議開始：

二、主席致詞：(介紹貴賓)

三、頒發顧問證書及捐助頒獎

四、校務報告：

五、上次會議討論決議事項執行情形

案由一：本會113年度經費收支工作報告(113年1月至113年10月)

，提請討論審議。

執行情形︰已提報教育局完成審核。

案由二：擬舉辦本會理監事聯誼活動，提請討論審議。

執行情形︰理監事聯誼活動預計於4月26日與本校家長會、校友會共同辦理聯誼活動。

案由三：本會擬與財團法人永然法律基金會簽立合作意向書等事宜，提請討論審議。

執行情形︰已於113年12月21日於萬豪酒店完成簽署。

臨時動議︰

楊瑞郎董事：建議議事手冊改為電子檔，減少紙本浪費，以符合環保訴求。

執行情形︰統計董監事需紙本份數，不全面發放紙本。

六、提案討論：

案由一：本會113年度經費收支決算之工作報告及經費收支營運(餘絀)表、資產負債表、淨值變動表、現金流量表、財產清冊、等財務報表，提請討論審議。

說明：

　　一、本案係依據「財團法人法」第25條規定辦理。

　　二、財團法人法第25條規定略以：財團法人應於每年結束後五個月內，將其前一年度工作報告及財務報表，提請董事會通過後，送主管機關備查。

　　三、本案係依據「財團法人國立鳳山高級中學文教基金會捐助及組織章程」第11條暨「高雄市教育事務財團法人設立許可及監督準則」第21條規定辦理。

    四、113年度的改善校園環境及發展校務支出339,385元、獎助師生各項教學及校際交流費用支出277,346元、行政支出148,385元，總金額為765,116元。

案由二：114年度經費收支預算表及工作計畫，提請討論審議。

說明：

　　一、本案係依據「財團法人法」第25條規定辦理。

    二、財團法人法第25條規定略以：財團法人應於每年年度開始後一個月內，將其當年工作計畫及經費預算，提請董事會通過後，送主管機關備查。基此，本會應於114年1月底前將上開文件送高雄市政府教育局備查。

案由三：114年4月26日董監事聯誼活動參加人員報名費用補助方案，提請討論審議。

說明：

一、為增進本會董監事彼此情誼，以利會務推動，特舉辦此聯誼活動。

二、本活動採自由報名方式，歡迎攜眷參加。

三、為鼓勵參與，擬由本會補助報名費用。

方案︰1.董監事個人報名費用全額補助，眷屬補助1/2。

2.董監事個人報名費用全額補助，眷屬不予補助。

3.董監事個人報名費用補助1/2，眷屬不予補助。

六、講座分享︰楊瑞郎董事分享主題「人生必訪旅行」。

七、臨時動議：

八、主席結論：

九、散會：