財團法人國立鳳山高級中學文教基金會

115年度第1次(第14屆第5次) 董監事會議記錄115.01.26

一、     會議開始：

二、     主席致詞：(介紹貴賓)

三、     校務報告：如附件

四、     上次會議討論決議事項執行情形

案由一：鄭崑廷常務董事提議調整董監事捐贈額度。

執行情形：已列本次提案討論議決。

案由二:蔡錦墩董事提議往後會議資料上建議列出文教基金會的董監事名單

　　　　及職稱。

執行情形：會議資料已列入第十四屆董事、監察人名冊。

五、     提案討論：

案由一：115年度經費收支預算表及工作計畫，提請討論審議。

說明：

　　一、本案係依據「財團法人法」第25條規定辦理。

　　二、財團法人法第25條規定略以：財團法人應於每年年度開始後一個

　　　　月內，將其當年工作計畫及經費預算，提請董事會通過後，送主管　

　　　　機關備查。基此，本會應於115年1月底前將上開文件送高雄市政　　

　　　　府教育局備查。

決  議：照案通過，奉董事長核定後送教育局備查。

案由二：本會114年度經費收支決算之工作報告及經費收支營運(餘絀)表、資產負債表、淨值變動表、現金流量表、財產清冊、等財務報表

，提請討論審議。

說明：

　　一、本案係依據「財團法人法」第25條規定辦理。

　　二、財團法人法第25條規定略以：財團法人應於每年結束後五個月內，　　

　　　　將其前一年度工作報告及財務報表，提請董事會通過後，送主管機　　　　

　　　　關備查。

　　三、本案係依據「財團法人國立鳳山高級中學文教基金會捐助及組織章

程」第11條暨「高雄市教育事務財團法人設立許可及監督準則」第

21條規定辦理。

決  議：照案通過，奉董事長核定後送教育局備查。

　案由三：本會董監事捐贈建議額度，提請討論審議。

說明：

　　一、因應現今社會經濟發展與物價調漲，是否提高董監事捐款金額以協

        助基金會會務運作。

    二、建議調整後的捐款金額，如下：董事長12萬、常務董事5萬、董事　　

　　　　3萬、監事2萬。

決  議：照案通過

六、     臨時動議：

1.        楊瑞朗董事：因印刷紙本會議資料價格昂貴，建議會議資料提供電子檔為主，可利用現場投影設備或是平板提供會議資料。

　　決議：照案通過，如有紙本需求董監事再另外提供。

2.        吳任偉董事長：本校在115年3月28日(六)舉辦校慶活動；中午校友會也舉行校友回娘家活動。是否同意援例由本會認2桌？超出部分則由董事長全額負擔。另外補充：本會與家長會、校友會預定在115年3月21日(六)舉辦聯合自強活動。請各董監事及顧問踴躍報名參加！

決  議：照案通過，請執行秘書調查參加活動人數及報名。